Hayali kripto para üreterek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 37 bireye dava açıldı

İstanbul’da, hayali kripto para üreterek yüksek çıkar elde edecekleri vaadiyle çok sayıda bireyden para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 37 kişi hakkında dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, cürüm örgütünün Coinspace isimli şirket ismiyle “S-Coin”, “FirstCoin” isimli kripto para ürettikleri, bunların gelecekte çok pahalanacağını, Bitcoin üzere yatırım yapanlara çok yüksek meblağlarda yararlar sağlayacağı vaadinde bulunarak mağdurlardan yatırım ismi altında para topladıkları anlatıldı.

Bu biçimde haksız kar sağlayan kabahat örgütünün ürettiklerini sav ettiği kripto paraların hayali olduğu, tedavülde bulunmadığı ve dünyanın hiçbir borsasında süreç görmediği vurgulanan iddianamede, kabahat örgütünün bu kripto paraların tanıtımını yapmak gayesiyle gerek fiziki yerlerde, gerekse toplumsal medya platformlarında seminerler ve toplantılar düzenledikleri aktarıldı.

İddianamede, şüphelilerin Coinspace isimli network marketing (piramit satış sistemi) isimli oluşuma yatırım yapacak yeni üyeler kazandırmaya çalıştıkları ve sisteme çok sayıda yatırımcı dahil ettikleri belirtilerek, sisteme birinci katılan şahısların, sonraki süreçte kendi referansıyla yeni üyeler dahil etmesiyle piramit yapının üst basamaklarına çıktıkları kaydedildi.

Üst basamaklara çıkan birinci üyelerin, yatırım çıkarının dışında tavsiye, referans ve takım çıkarı aldığı belirtilen iddianamede, daima yeni üye kazandırılmasıyla piramit satış sisteminin tabiatı gereği belli bir müddet sonra sistemin çöktüğü ve üyelerine kar sağlamadığı, yatırımcıların mağdur edilmeye başlandığı vurgulandı.

İddianamede, yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen cürüm örgütünün bu halde 544 kişiyi mağdur ettiği belirtildi.

Bu halde dolandırıcılık yaptığı tespit edilen sanıklardan 17’sinin örgüt önderi ve yöneticisi olduğu belirtilen iddianamede, bu bireylerin “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma” ve 544 mağdura yönelik “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” hatalarını işledikleri gerekçesiyle her müşteki için farklı ayrı olmak üzere toplam 3 bin 268 yıldan 10 bin 888 yıla kadar mahpusla cezalandırılması istendi.

İddianamede, örgüt üyesi olarak bedellendirilen 20 sanığın ise, “suç işlemek gayesiyle kurulan örgüte üye olma” ve farklı müştekilere karşı “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” kabahatlerini işlediği gerekçesiyle 2 yıldan 200 yıla kadar değişen oranlarda mahpus cezasına mahkum edilmeleri talep edildi.

– Malta menşeli şirketin ismiyle İstanbul’da şirket açmışlar

İddianamede, Coinspace EU isimli firmanın Malta menşeli, kripto para üretim ve pazarlaması yapan bir şirket olduğu, şirket sahibinin Mojca Plut olarak göründüğü belirtilerek, İstanbul’da bir anonim şirket isminin değiştirilerek Coinspace İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli firmanın kurulduğu anlatıldı.

İsmi değiştirilen firmanın yetkilisinin S.Ö. olduğu aktarılan iddianamede, 2016 yılı Mart ayından itibaren şirketin banka hesaplarına yüksek meblağlarda para girişlerinin ve çıkışlarının olduğu vurgulandı.

İddianamede, kelam konusu şirketin 17 Şubat-20 Ekim 2016 tarihleri ortasında 3 farklı banka nezdindeki hesaplarına 832 kişi tarafından toplam 15 milyon 889 bin 910 lira ile 209 bin 100 avro gönderildiği kaydedildi.

– Kripto paranın tarifi yapıldı

İddianamede, kripto paranın tanıtımı da yapılarak, kriptografik yani şifreli olarak inançlı süreç yapmaya ve ek sanal para arzına imkan sağlayan dijital bedellere “kripto para” dendiği anlatıldı.

Kripto paraların dijital ve sanal para olduğu lisana getirilen iddianamede, “Sıklıkla Bitcoin ve türevleri ile dijital ve sanal paralar karıştırılmaktadır. Bitcoin ve türevleri dışındaki dijital ve sanal paralar, kendi başlarına para ünitesi değillerdir. Temsil ettikleri ülkenin ulusal para ünitesine dayalıdırlar ve o ülkenin merkezi otoritelerince düzenlenip denetlenebilirler. Bitcoin ise bizatihi bir para ünitesidir, hiç bir merkezi otorite tarafından düzenlenip denetlenemez. 2009’dan bu yana, Bitcoin’e alternatif olan pek çok alt coin tanımlanmıştır.” tabirleri kullanıldı.

Kripto paraların, merkezi elektronik paraların ve bankacılık sistemlerindekinin tersine merkezi olmadığı, bu yapının denetiminin Blok-Zincir (BlockChain) süreç bilgi tabanları tarafından gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, Bitcoin’in, Satoshi Nakamoto mahlas ismiyle 2008’de yazılan “Bitcoin: Uçtan Uca Elektronik Ödeme Sistemi” isimli makaleyle dünyaya duyurulduğu aktarıldı.

İddianamede, “Bitcoin, dijital para iktisadını oluşturan kavramlar ve bahisler bütünüdür. Bitcoin sistemi, açık kaynak kodlu yazılımlardan oluşur. Yazılımlar laptop ve akıllı cep telefonu dahil geniş bir yelpazedeki işlemcilerde çalışırlar. Büsbütün dijital olup, fiziki temsiline gereksinim yoktur. Süreç maliyetlerinin çok az olması, global olarak kullanılabilmesi, gün geçtikçe kullanım alanlarının artması, inançlı ve anonim olarak bedel saklama aracı olması Bitcoin’i daha da tanınan yapmaktadır.” denildi.

– “Kripto para borsasında süreç görmeyen paradan kar elde edilmesi mümkün değil”

Bitcoin transferlerinin güvenliği ve üretiminde kriptoloji kullanıldığı için kripto para olarak da tanımlandığı vurgulanan iddianamede, “Bitcoin bir şirket ya da kurum değildir. Rastgele bir idare merkezi yoktur. Resmi temsilcisi yoktur. Rastgele ülkenin merkez bankasıyla bağlı olmadığı için hiçbir ülkenin ekonomik durumundan da etkilenmez. Bitcoin bir merkezden üretilmez. Bitcoin arzı, merkezi olmayan global ağdaki istekli bilgisayarların işlemci güçleriyle yapılır. Açık kaynak kodlu madenci yazılımını çalıştırarak, Bitcoin ağına dahil olan herkes, isterse madenciolabilir ve Bitcoin üretebilir.” sözlerine yer verildi.

İddianamede, Bitcoin’in yasal statüsüne ait de, şu bilgilere yer verildi:

“Pek çok ulusal merkez bankası yahut bankacılık düzenleme kurumu Bitcoin kullanımını yasaklamamış, lakin finansal kurumları ve bireyleri karşılaşabilecekleri riskler konusunda uyarmıştır. Bitcoin’in merkezi bir otorite tarafından denetlenmemesi, epey yeni bir kavram ve teknoloji olması, her bir Bitcoin kullanıcısının Bitcoin’in geleceğini belirlemesi üzere konular, hükümetleri, düzenleyici ve denetleyici kurumları haklı olarak endişelendirmektedir. Kar elde edilmesi için kelam konusu kripto paranın mahallî olarak rastgele bir kripto para borsasında herkese açık bir halde süreç görmesi ve kelam konusu kripto paranın şahıslar tarafından alınıp satılabilir olması gerekmektedir. Rastgele bir kripto para borsasında süreç görmeyen bir kripto paraya yatırım yapılması ve bu yatırımdan kar elde edilmesi mümkün olmayacaktır.”