MASAK yasa dışı bahisle çabayı ağırlaştırdı

Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK) Başkanlığının bilişim sistemleri vasıtasıyla oynatılan yasa dışı bahisle gayret kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda geçen yıl isimli makamlarca 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira fiyatındaki fonlarına el koyma kararı verildi.

AA muhabirinin, hata gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla uğraşta mali istihbarat toplama, tahlil yapma ve inceleme vazifelerini yürüten MASAK bilgilerinden yaptığı derlemeye nazaran, Başkanlığa 2020 yılında 356 bin 565 kişi hakkında 250 bin 597 bildirim gönderilirken, bu sayı “bugüne kadarki en yüksek seviye” olarak kayıtlara geçti. Heyete ulaşan hata gelirlerinin aklanması bahisli bildirimlerin sayısı da 237 bin 531 oldu.

Kuşkulu süreç bildirimleri, genel olarak mali piyasalardaki süreçlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar ile finansal olmayan meslek gruplarınca gönderildi. En fazla kuşkulu süreç bildirimi gönderen yükümlüler, mevduat bankaları ile elektronik para yahut elektronik ödeme kuruluşları oldu.

Bildirimler ortasında savcılık ve mahkemeler tarafından gönderilen isimli araştırma talepleri de değerli bir yer tuttu. Yürütülen bir soruşturma yahut kovuşturmayla ilgili olarak gönderilen 11 bin 266 isimli araştırma talebinin yüzde 91,6’sı FETÖ/PDY ile temaslı, irtibatlı yahut iltisaklı olduğundan şüphelenilen kişi yahut şirketlerle ilgili oldu.

Hatayla gayrete katkı

MASAK tarafından 2020 yılında 10 bin 298 tahlil evrakı sonuçlandırılırken, bu tahliller sırasında 27 bin 452 kişi araştırıldı, 6 bin 941 rapor yahut bilgi notu hazırlandı.

Düzenlenen rapor yahut bilgi notları ile 24 bin 79 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, kabahatle çaba eden adli/kolluk makamlarına, bunların yanında bahisle ilgili inceleme/denetleme yapmaya yetkili öteki idari kurum yahut kuruluşlara gönderildi.

Aklama kabahati inceleme faaliyetleri kapsamında evvelki yıllardan da devreden belgelerle birlikte toplam 190 inceleme belgesinden 46’sı sonuçlandırıldı. Yapılan tahlil, kıymetlendirme ve inceleme çalışmaları sonucunda 2020 yılında kabahatten kaynaklanan mal varlığı kıymetlerinin aklanması hatasıyla ilgili olarak 187 kişi hakkında cürüm duyurusunda bulunuldu.

1557 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışması yürütüldü

Bilişim sistemleri vasıtasıyla yasa dışı bahis oynatılmasıyla çaba kapsamında ise toplam 188 tahlil belgesi sonuçlandırıldı ve 1557 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışması yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda 172 adet tahlil raporu, 62 adet cürümden elde edilen paha raporu ve 14 adet bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma cürümlerinin tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara yahut Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Kabahatlerle Uğraş Daire Başkanlığına gönderildi.

Toplam meblağı yaklaşık 185 milyon lira olan yasa dışı bahis oynatma aksiyonlarına yönelik 1710 süreç, ilgili kanun uyarınca Hazine ve Maliye Bakanı onayıyla 7 iş günü müddetle ertelendi.

İsimli makamlarca ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili unsuru kapsamında toplam 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira fiyatındaki fonlarına el koyma kararı verildi.