Mağdurların ‘Thodex’ paniği!

Milliyet’ten Elif Altun’un haberine nazaran: Kripto para dünyası dev bir dolandırıcılık teziyle sarsıldı. Yüz binlerce yatırımcının kripto parasının bulunduğu kripto para borsası Thodex’in bir anda sürece kapanmasının akabinde kurucusu Faruk Fatih Özer’in de 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçtığı öne sürüldü.

Salı günü Arnavutluk’un başşehri Tiran’a giden Özer’den geriye 390 bini aşkın mağdur ile İstanbul Havalimanı’ndan ayrılırken kameralara yansıyan fotoğrafı kaldı. Özer hakkında kabahat duyurusunda bulunan kripto para mağdurları, Özer’in yakalanmasını istedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da argümanlar üzerine harekete geçerek Thodex hakkında resen soruşturma başlattı. “Nitelikli dolandırıcılık” ve “suç örgütü kurmak” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin Kadıköy’de merkezine giden binada inceleme yaptı. İnternet sitesine iki gündür erişilemeyen borsanın çalışanlarının tabirlerine başvurulduğu öğrenilirken, Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de Tiran’a uçtuğu belirlendi.

Başsavcılık soruşturma kapsamında arama, el koyma ve zımnilik kararı alındığı, mağdur ve şirket çalışanlarının tabirlerinin İstanbul Siber Kabahatlerle Gayret Müdürlüğü’nde alındığını belirtti. MASAK da firmanın Türkiye’deki finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına dün prestijiyle bloke konularak inceleme başlattı.

Şirket 21 Nisan’da “yeni bir ortak geleceği” gerekçesiyle süreçlerin kapatıldığını ve bu sürecin 4-5 gün süreceğini duyurmuştu.

Dün İstanbul Adliyesi’nde “nitelikli dolandırıcılık” için cürüm duyurusunda bulunuldu. Mağdur avukat Abdullah Üsame Ceran dilekçesinde, çok sayıda vatandaşın çok önemli meblağlarda ziyana uğraması ve birikimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, kuşkulu ve varsa tespit edilecek öbür şüphelilerin taşınmazlarına, her türlü hesaplarına el konularak şirkete kayyum atanılması istedi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, yazılı açıklamasında kaçmadığını savundu. Özer, “Birkaç gün içinde Türkiye’ye dönüş yaparak isimli makamlar ile işbirliği içinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen uğraşı göstereceğimi beyan ederim” dedi.

Özer şu savlarda bulundu: “Ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital datalar birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında olağandışı bir dalgalanma tespit edilmiştir.

Teknik takımımız bu araştırmayı yaparken şahsım olarak yurt dışı yatırımcı ile kesin görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım. 700 bine yakın kullanıcımızın yalnızca 30 bine yakın kısmında kuşkulu durum kelam konusu olup bu şahısların de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum.”

Mağdurlardan cürüm duyurusu

Mağdur Serkan Kılınç da avukatı Sinan Keskin aracılığıyla savcılığa kabahat duyurusunda bulundu. Dilekçede, Kılınç’ın ziyanının 160 bin TL olduğu belirtilerek, “Yıllarca çalışarak elde ettiği birikimiyle yatırım yapmak isteyen müvekkil, 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından kurulan ve Thodex internet ortamında faaliyet gösteren şirketten 150k adet BitTorret, 50k adet Holocoin, 15k adet Dogecoin, 3k adet Stellar ve 7k adet Ripple kripto para almıştır. Müvekkilin almış olduğu kripto para bedelleri piyasadaki değişiklikler gizli kalmak kaydıyla hali hazırda 160 bin TL’dir” denildi.

Dilekçede, şirket sahibi kuşkulu Faruk Fatih Özer’in ortalarında Serkan Kılınç’ın da bulunduğu yaklaşık 400 bin şahıstan yatırım gayesiyle aldığı 2 milyar dolar fiyatındaki paraları uhdesine geçirerek yurtdışına kaçtığı belirtildi. Dilekçede şirket adresinde hali hazırda hiçbir yetkili bulunmadığı belirtildi.

Kelam konusu hadisenin ülkenin tahminen de mali hacmi en yüksek olan dolandırıcılık aksiyonlarından biri olduğu belirtilen dilekçede, “Böylesine büyük bir dolandırıcılık hareketinin tek bir kişi tarafından icra edilemeyeceği, hata hareketlerinin gerçekleştiği şirket bünyesindeki yetkililerin de soruşturulması gerektiği, bu minvalde cürüm örgütünün gündeme geleceği öngörülmektedir” denildi.